渤海银行成都分行因监管五种“点名”行为被罚款

9月9日电中国人民银行成都分行8日披露的行政处罚信息公示表显示，渤海银行股份有限公司成都分行及3名直接责任人员近日收到监管部门的罚款。

具体来说，公示形式显示有五种违法行为：一是虚报、谎报财务统计数据；二是违反账户管理规定；三是未按照规定履行客户身份识别义务；四是大额交易报告或可疑交易报告未按规定报送；第五，违反流通人民币管理规定。

根据公示形式，监管部门对渤海银行股份有限公司成都分行进行了警告，并处以68.1万元罚款，对三名直接责任人员共处以4万元罚款。作出行政处罚的决定日期为9月2日。

渤海银行官网显示，渤海银行是最年轻的全国性股份制商业银行，成立于2005年12月30日，2006年2月正式开业。截至2019年底，已开设33家一级分行(含直属分行)、30家二级分行、127家支行、54家社区小微支行，并在中国香港设立代表处，共245家网点。