非常跨国电信欺诈案件声明
资料来源：北京晨报
昨天上午，海淀法院对被告张伟的40人超国家电信诈骗案作出一审判决。法院因欺诈罪判处40人至12年至3年徒刑，并处以罚款。这些人员也被剥夺了政治权利。据了解，上述40人是北京市公安局2016年8月组织的公安部护送肯尼亚海归，其中张伟等5人是台湾居民。
隐藏境外诈骗 骗取百万钱款
法院认定，2014年9月至11月期间，包括张伟在内的40人离开该国参与电信诈骗。该犯罪集团利用电信网络技术向中国大陆居民发出语音群呼叫。受害人接听并转移了电话后，部分被告担任前线布线人员，假装是医疗保险局或医疗保险中心的工作人员，一些被告担任二线布线人员。一些被告伪装成公安人员，担任三线布线人员假装是检察院的工作人员，并共同捏造虚假事实，如因披露或欺诈性使用个人医疗保险卡所致的犯罪行为信息。
随后，帮派人员诱使受害人转移资金或汇款到司法审查，资产保全等名义或原因的指定银行账户，然后通过远程控制和其他技术转移受害人的电子银行账户意味着欺骗相关受害者。钱。经过调查，犯罪集团骗取了陈某，赵某某等20人的受害者，共计人民币122万元。
被告人认罪悔罪 被分别判刑
海淀法院认定，包括被告人张伟在内的40人已离开该国，以非法占有为目的参与电信诈骗犯罪集团。他们利用电信网络技术冒充国家机关工作人员等，通过虚假披露受害人的个人信息，涉嫌犯罪，有必要配合查验资金等事实，欺骗受害人根据被告的要求转移或汇款，诈骗受害人的钱，金额极大，行为构成欺诈罪，应当依法予以处罚。张伟等40人组成了一个相对固定的犯罪组织，共同实施欺诈犯罪，是犯罪集团。其中，10名是主要罪犯，30名是共犯。
审理案件期间，司法机关依法保障被告人的辩护权和其他诉讼权。对于没有聘请律师的被告，法院根据其个人意愿任命了一名法律援助律师，律师充分发布了辩护意见。被告能够如实地承认自己的罪行，并认罪于认罪。另有10名被告在家人的协助下归还了非法所得。根据每个被告的事实，性质，情节和社会危害，法院裁定张昊等人被判处12至3年徒刑。
■法院提醒
电信欺诈的四大特征
北京晨报记者昨天获悉，自2014年以来，北京已审查了40多起涉及电信诈骗的案件，已审理了近300名被告，涉及900多名遇难者，涉案金额超过5000元。海淀法院结合本案，恢复了电信诈骗案件的特点，揭露新的诈骗案，并希望提醒公众。
特色1
“大信用卡”成为最新的热门骗局
实施电信欺诈的方法多样化，但同质化现象突出。这反映在一段时间内出现了相同类型的骗局，并且在2 - 3年内迅速升级和重复。这方面是由于电信诈骗犯罪的突出分组，黑色生产链的完整性以及犯罪手段的裂变扩散。另一方面，司法机关加大了打击社会宣传的力度，同样的手段限制了生存时间。
邮政和公安法律机构的冒充者谎称该账户涉及犯罪。骗局集中在2014 - 2016年。还出现了冒充熟人，冒充银行卡升级和换票类型等骗局。自2016年以来，出现了新的骗局。流行的手段是处理涉及两个大型犯罪集团的大规模信用卡欺诈。
■典型案例
处理大型信用卡类型诈骗
2016年11月至2017年2月期间，包括Bogeo公司在内的35人和其他人通过电话撒谎，他们可以办理大额银行信用卡，骗取100多人，共计153万元。他们被判欺诈。处罚期为12年至6个月至1年零6个月。其技术分为三个步骤。
第一步：通过QQ上购买的信息打电话，声称是贷款平台，并与银行合作推出10万到50万张大信用卡，询问意图，并支付三年服务费，最低为5800元，通常为15800元。
第二步：客户打算去之后，犯罪分子发送申请表，包括身份证号码，手机号码，汽车，房间等个人资产，为逾期欺诈做准备，并通知客户银行将在24小时内接受银行审核。假装为银行信函审核部门的员工致电客户，申请银行官方网站申请信用卡，输入客户姓名和手机号码，点击发送验证码即可赢得客户。
第3步：销售人员要求提供验证码，并表示已通过审核。客户签订合同并支付服务费。在致电客户后，信用卡不能这么快，并推荐其他无抵押贷款，并且不予退款。
特色2
帮派犯罪并出国旅游
在40多起案件中，只有一起案件属于单独案件，其余案件涉及帮派，其中包括13个犯罪团伙，其中5人以上，5个犯罪团伙，雇员超过20人，涉及最大团体的85人。犯罪现场在全国范围内分发，案件涉及跨国欺诈，涉及马来西亚，印度尼西亚和肯尼亚等国家。
在这种情况下，犯罪分子有不同身份的特征，获取信息并要求分离金钱，统一语音和问答模板，使用技术手段欺骗电话号码和网站，造成受害者的紧急情况和信息。切断，从而欺骗财产。
昨天，海淀法院对肯尼亚护送的大规模跨国电信诈骗案的定罪就是这种情况。
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发展为黑人生产，跨地区犯罪
反复禁止电信欺诈不仅与犯罪黑色产业链的完整性有关。在北京缔结的40多起案件中，除了欺诈罪外，还涉及侵犯公民个人信息，隐瞒和隐瞒犯罪，损害信用卡管理罪，扰乱公务员秩序罪。无线电通信管理;上下游犯罪案件16起，包括使用伪基站发送欺诈性短信，为他人制作欺诈性网站，转售信用卡，购买和出售个人信息，转移资金和提款。
黑色生产的发展提高了检测案件的难度。每个环节中的罪犯都不熟悉它们，无法有效地找到它们。受害者将被转移到该国的一些账户，并将在短时间内从多个地方取出。赚钱很难恢复。在这方面，上下游犯罪分子的刑事当局遭到严厉打击，彻底打破了犯罪链条。
■典型案例
无论收入如何，提款都与欺诈相同。
卢通过QQ群遇到一名男子，问他是否敢去银行取款，并承诺将15％的钱作为赔偿。他知道钱是欺诈性的，但由于他缺钱，他在百货商店附近遇到了这个男人。那人戴着帽子，黑色太阳镜和面具。他给了他一个手机联系，给了银行卡和密码，让卢和其他电话通知哪家银行取款，并要求出国取钱。在卢拿走钱之后，他把钱和银卡还给了男人。被捕后，陆某退休了2.48万元。被判有欺诈罪后，被判处1年零2个月，并处罚金3万元。
特色4
广泛参与，具有欺骗性。
电信欺诈非常强大。 900多起案件涉及900多名受害者，5起案件涉及100多人。但是，考虑到受害者没有报案的事实，仍有黑人犯罪。数据与实际比例之间存在差距。一方面，由于受害人数较少，9起案件的平均受害人数不足1万元，与维权成本差别不大。另一方面，一些骗局被隐瞒，受害者错误地认为没有报道民事纠纷。处理。
■典型案例
快递货到付款诈骗
徐通过QQ购买了2万多名患者和快递客户信息，并聘请了7人进行语音培训，然后假装成为康复中心的工作人员和专家，表示回归小组调查患者的病情和疗效，并表示他可以亲自解决病人的病情。配药，承诺治疗效果，促进中药包。中药是徐从互联网上购买的早餐膏和口服液，没有疗效。客户同意购买后，犯罪分子通过邮政公司邮寄中药包，并收取货款。共发出131份订单，其中42份签订，总金额为14.6万元。在犯有欺诈罪和侵犯公民个人信息罪后，他被判处有期徒刑3年6个月，并处罚金1万元。
北京晨报记者黄小玉/文苑/为地图